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Tipos de identificación fiscal en clientes y proveedores

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Summary

En este artículo, te detallamos los tipos de identificación para clientes y proveedores dependiendo de su situación fiscal y país de residencia en el contexto del Suministro Inmediato de Información y la gestión fiscal. No obstante, ante cualquier duda consulta con tu asesor.

Resolution

Dentro del mantenimiento de clientes o proveedores de Sage 50, encontrarás en la cabecera de dicho mantenimiento la información relativa a la identificación fiscal del tercero:

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NOTA:

Recuerda que la asignación de la clasificación del cliente se realiza de forma automática al seleccionar el país al que pertenece en la pestaña Datos de contacto. Es decir, si seleccionas España, su clasificación automática será Nacional, si seleccionas un país de la Unión Europea, su clasificación será Comunitario, etc.

Tipos de identificación y su uso

NIF Español (01)
  • Se usa para personas físicas o jurídicas residentes en España, ya que la Agencia Tributaria (AEAT) valida que el nombre coincida con el NIF registrado.
NIF-IVA (02)
  • Se utiliza para operaciones intracomunitarias con empresas de la Unión Europea con el tipo de clasificación "Comunitario" en la pestaña General - Clasificación de su mantenimiento de Sage 50.
  • Requiere estar inscrito en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI) y en el sistema VIES.
Pasaporte (03)
  • Se aplica a clientes o proveedores extranjeros que no tienen NIF español.
  • Es válido como documento identificativo en el país de residencia.
  • Generalmente coincidente con el tipo de clasificación en el mantenimiento como "Extracomunitario".
Documento oficial de identificación (04)
  • Documento emitido por el país o territorio de residencia del cliente/proveedor y es usado cuando el NIF no tiene el formato esperado o no incluye el prefijo del país.
Certificado de residencia (05)
  • Se emplea para acreditar la residencia fiscal en otro país, resultando de utilidad en casos de convenios de doble imposición o para justificar exenciones fiscales.
Otro documento probatorio (06)
  • Se usa cuando no se dispone de ninguno de los datos anteriores, pudiendo incluir información como números de tlf. u otros datos identificativos.
No censado (07)
  • Se aplica cuando el NIF del cliente/proveedor no figura en el censo de la AEAT.
  • El registro se aceptaría con errores y deberás corregirlo posteriormente, por lo que no te recomendamos su uso de forma habitual.

PRECAUCIÓN:

Esta guía es una base para la correcta identificación y cumplimentación del mantenimiento de clientes y proveedores en Sage 50, por lo que ante cualquier tipo de duda, te recomendamos que contactes con tu asesor fiscal.